El director general de l'empresa minera de criptomoneda Mining Capital Coin (MCC) ha estat acusat pel Departament de Justícia dels Estats Units d'enganyar més de 65 inversors en un esquema de piràmide de criptomoneda de 000 milions de dòlars.

Un comunicat de premsa publicat divendres va dir que Luis Capucci Jr. venia els anomenats "paquets de mineria", que segons ell proporcionen un ingressos de l'1% al dia per la mineria de noves criptomonedes. Tanmateix, segons el Departament de Justícia, Capucci va transferir una mica més d'11 milions de dòlars dels fons dels inversors a les seves pròpies carteres criptogràfiques, cosa que li va permetre viure un estil de vida decadent amb cotxes esportius potents, un iot de luxe i uns immobles elegants.

Després va rentar fons a través d'una sèrie d'intercanvis criptogràfics estrangers. Anant més enllà d'anomenar la seva operació "l'operació de mineria de criptomoneda més gran del món", Capucci també va aconseguir convèncer els inversors que MCC podria aprofitar el poder d'una xarxa de bots comercials capaços de "fer milers d'operacions per segon" utilitzant una tecnologia mai vista abans. Malauradament per a ells, en realitat feia servir els seus robots per crear més criptomonedes per a ell i els seus associats.

Parlant de l'acusació, Luis Quesada, subdirector de la Divisió d'Investigació Criminal de l'FBI, va dir: "Els mercats de monedes virtuals estan creixent ràpidament i, malauradament, les estafes d'inversió en criptomoneda creixen igual de ràpid. L'FBI i els nostres socis d'aplicació de la llei estan compromesos a investigar el frau financer allà on es produeixi, inclòs en l'àmbit de les monedes virtuals".

Un estafador rep 45 anys de presó

Capucci s'enfronta a càrrecs de conspiració per cometre frau electrònic, conspiració per cometre frau de valors i conspiració per cometre blanqueig internacional de capitals, tots els quals s'enfronten a 45 anys de presó.

Segons l'acusació del Departament de Justícia dels EUA, l'estafa portada a terme per Kapuchi no era més que un esquema piramidal. Afirma que va reclutar una sèrie de promotors i afiliats que tenien l'encàrrec de promocionar MCC i els seus productes d'inversió mitjançant "màrqueting multinivell". Aparentment, aquests promotors es van atreure amb promeses de regals de gamma alta, inclosos iPads, Apple Watch i fins i tot el propi Ferrari de Capucci.

El mateix dia que es van presentar els càrrecs del DOJ, la Comissió de Valors i Borsa (SEC) dels Estats Units també va presentar càrrecs per frau contra MCC, Capuche, el seu cofundador Emerson Souza i dues empreses més controlades per Capuche, CPTLCoin Corp i Bitchain Exchanges.

La SEC reclama els rendiments promesos de Capucci Bitcoins (BTC), però més tard ho va fer de manera que totes les inversions s'havien de retirar al seu propi testimoni MCC anomenat Capital Coin (CPTL). Aquestes fitxes només es podien comerciar a Bitchain, un intercanvi de criptomoneda falsa creat per Capucci. Tanmateix, quan la gent va intentar reclamar els seus fons, es va trobar amb errors flagrants, el que significava que havien de dir adéu a les seves fitxes o comprar un altre paquet de mineria MCC.

"Capuci i Pires van aprofitar totes les oportunitats per extreure més diners d'inversors desprevinguts fent falses promeses de rendiments exorbitants i van utilitzar els fons dels inversors d'aquesta estafa per finançar un estil de vida de luxe", va dir el cap d'actius criptogràfics i cibernètica. Administració Christina Littman.

A l'abril, el Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Sud de Florida va emetre una ordre d'allunyament contra Capucci i els seus co-acusats i va ordenar la congelació de tots els seus béns.

ru Русский